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[莆田城事] 特大“洗钱”团伙,出动700多名警力在山东、福建、莆田多地抓捕! ...

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发表于 2019-6-28 09:35:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

特大“洗 钱”团伙被端
涉案28亿元!
泉州出动700多名警力
30多个追捕小组同时出击
在山东淄博和福建泉州、厦门、福州、莆田
展开抓捕



抓捕现场


捣毁犯罪窝点27个
抓获团伙主要成员95名
一个以组建“第四方支付平台”
专为赌 博、诈 骗网站提供充值、提现等服务的
“洗 钱”团伙被彻底摧毁


日前
晋江市公安局召开新闻发布会
通报了该起案件

可疑网络平台引出大案
网络黑灰产业
为赌博、诈骗网站“输血供电”


今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建“通宝支付”平台,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。

警方深入调査,发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,它提供的是在支付基础上的多种衍生服务,但其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

办案人员介绍,“通宝支付”平台为“商户”(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人实名网络账户后,再通过支付平台提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。

700多名民警分赴多地统一收网
数十台手机充着电同时运作扫码交易


掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,泉州警方成立收网行动领导小组,详细制定收网行动工作方案,下设晋江、安溪两个战区指挥部,调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动,分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

今年5月10日,30多个追捕小组同时出击,在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个,网络支付账号1342个,扣押银行卡915张,电脑21台,手机157部。


缴获作案手机


民警进门抓捕时,该犯罪团伙在展架上的智能手机还在运作,屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机,该团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。

刑满释放两月重操旧业
犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元


经査,郑某尼,男,1985年出生,福建安溪人,三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6个月,去年5月份才刑满释放。

2014年,郑某尼注册成立了一家网络科技有限公司,原本是为了代理销售POS机,到2018年7月份,该公司开始经营“通宝支付”第四方支付平台。

郑某尼交代,他在去年找人买了网站源代码,以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台,雇佣丁某豪(男,21岁,山东人)为技术人员,在山东做平台技术支持和维护工作。

郑某尼通过该平台开设账户,发展代理,链接“商户”,形成资金通道,除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金,还抽取下线代理0.6%的平台使用费。


抓捕现场


据了解,警方研判梳理了全国代理账号91个,其中福建27个。涉案商户账户1214个,涉案网络支付账号1342个。

警方表示,该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供网站转移资金,其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。截至目前,该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。

今年6月份,经泉州市检察部门依法审査,以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。


抓捕现场


警方提醒

互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在测览网站或使用手机APP时,如发现涉嫌赌博等内容,要做到不参与、不传播,并积极向警方举报、提供相关线索。

莆仙牛评

莆仙网微信用户 发表于16楼  查看完整内容

地狱空荡荡,恶魔在人间,下辈子投个好胎好好做人,这辈子在监狱蹲一辈子吧,这样的人放出来依旧害人。

莆仙网微信用户 发表于18楼  查看完整内容

抓的好应该枪毙太缺德了自己要钱不去靠自己汗水去赚专门缺德骗别人血汗钱还有那些靠刷单在家带娃赚些零食钱那些缺德人也盗取那些宝妈卡里钱太缺德了

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发表于 2019-6-28 09:36:28 | 只看该作者
该抓!

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发表于 2019-6-28 09:48:40 | 只看该作者
抓的好

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发表于 2019-6-28 09:50:21 | 只看该作者
手机的销量一部分都是来自于这些骗子

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发表于 2019-6-28 09:58:37 | 只看该作者
手机看的都来不及

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发表于 2019-6-28 09:59:09 | 只看该作者
抓得好啊抓得妙

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发表于 2019-6-28 10:18:09 | 只看该作者
真会玩,有这想法做点啥不好

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发表于 2019-6-28 11:33:03 | 只看该作者
金额这么大,要吃牢饭吃不少

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发表于 2019-6-28 11:59:59 | 只看该作者
就是这么任性!

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发表于 2019-6-28 16:08:13 | 只看该作者
抓的好
有些事,一旦错过,就只能永远沉默。
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